輕松躺賺，日入千元？ 只需要提供個(gè)人微信、支付寶 動(dòng)動(dòng)手指就能收取高額傭金？
但是！ 這種看似輕易的賺錢方式 實(shí)則是將你卷入了犯罪活動(dòng)！ 近日，江西省蘆溪縣人民法院公開宣判一起洗錢犯罪案，曾某明知是毒品犯罪所得仍然使用其本人持有的商戶二維碼予以接收，并按照他人的指示轉(zhuǎn)出或套現(xiàn)共計(jì)5636元, 其中已查證毒資為1500元。  案情回顧  同案人袁某、成某(均另案處理)以販賣毒品為經(jīng)濟(jì)來源，2022年8月下旬，袁某到曾某經(jīng)營的商店買煙時(shí)，對(duì)曾某的商戶收款碼進(jìn)行拍照，二人添加微信好友并約定，曾某按照袁某的要求轉(zhuǎn)移資金，每轉(zhuǎn)移100元袁某便支付1元手續(xù)費(fèi)給曾某。
后袁某使用曾某的商戶收款碼收取毒資，并在微信上將支付記錄截屏發(fā)給曾某，曾某收到后，按照袁某的指示，將資金分筆轉(zhuǎn)入指定賬戶或支付現(xiàn)金給袁某。 期間，曾某對(duì)資金來源產(chǎn)生懷疑后，仍幫助袁某轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)共計(jì)5636元，其中已查證毒資為1500元。  法院審理  法院經(jīng)審理認(rèn)為，曾某行為已構(gòu)成洗錢罪，結(jié)合其犯罪事實(shí)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法對(duì)曾某判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
01 ● 什么是洗錢？ 洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。 02 ● 清洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪？ 主要是指清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，將構(gòu)成洗錢罪。 03 ● 為什么要反洗錢？ 洗錢助長走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù)。
在日常生活中，身邊人要求幫忙進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬的情況也較為常見，當(dāng)他人提出借用個(gè)人銀行賬戶"走賬"時(shí)要提高警惕，問清楚錢款的真實(shí)來源及去向。面對(duì)有"好處費(fèi)"利誘，要及時(shí)拒絕，更不要將自己的銀行卡賬號(hào)、微信號(hào)、支付寶號(hào)、手機(jī)號(hào)出借給他人，或幫助轉(zhuǎn)移資金。請(qǐng)大家引以為戒，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被利益蒙蔽雙眼掉進(jìn)洗錢陷阱，否則可能成為犯罪的幫兇而被追究刑事責(zé)任。 |
