開(kāi)發(fā)警方搗毀一“跑分”團(tuán)伙，及時(shí)攔截非法資金20余萬(wàn)元！一些年輕人或大學(xué)生因涉世未深，容易被眼前的蠅頭小利所迷惑，落入“跑分”陷阱，提供自己的銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)，為別人進(jìn)行代收款服務(wù)，賺取傭金，然而，高額回報(bào)源自違法犯罪，小心迎接你的不是“財(cái)富”，而是“法律的制裁”。 案件回顧 近日，萍鄉(xiāng)市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑警大隊(duì)成功搗毀一跑分團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，及時(shí)攔截非法資金20余萬(wàn)元。 3月下旬，刑警大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)線索，轄區(qū)居民馬某的多張銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，頻繁轉(zhuǎn)賬且單筆金額數(shù)目較大，疑似幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)，民警圍繞線索迅速展開(kāi)偵查。 經(jīng)查，肖某某無(wú)正當(dāng)職業(yè)，無(wú)固定經(jīng)濟(jì)來(lái)源，但其銀行賬戶短期內(nèi)有多筆交易，涉及金額20余萬(wàn)元，其資金交易呈分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出的特點(diǎn)。通過(guò)進(jìn)一步偵查后，確定肖某某是為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬后賺取傭金的“跑分”團(tuán)伙成員。 民警以肖某某為突破口，順藤摸瓜，團(tuán)伙其他成員陸續(xù)進(jìn)入警方視線。通過(guò)連夜蹲守，開(kāi)發(fā)警方成功將該跑分團(tuán)伙一鍋端，包括主犯肖某某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲一批涉嫌犯罪活動(dòng)的銀行卡、手機(jī)等物品。 經(jīng)審，該團(tuán)伙成員均對(duì)其提供本人銀行卡、微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付工具給他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。 目前，6名犯罪嫌疑人均已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。 什么是跑分？ ● “跑分”是指專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)搭建平臺(tái)，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。 ● 當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺(tái)上供“跑分客”搶單�！芭芊挚汀睋寙纬晒螅俳�(jīng)多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢(qián)目的。 警方提醒 ● 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。 ● 幫助洗錢(qián)的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。 ● 注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。 |
