7月25日，萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行舉辦反詐與反洗錢實(shí)務(wù)解析培訓(xùn)班�？傂羞\(yùn)管部全體人員，各支行運(yùn)營主管、綜合柜員代表、客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)骨干參加培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)邀請了業(yè)內(nèi)知名專家進(jìn)行授課。培訓(xùn)期間，授課老師結(jié)合最新的案例和數(shù)據(jù)，深入淺出地剖析了當(dāng)前詐騙與洗錢活動的復(fù)雜形勢和特點(diǎn)。通過對各類詐騙手段的拆解，如電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷詐騙等，讓學(xué)員們清晰地了解到犯罪分子的作案手法和規(guī)律。同時，針對洗錢活動的隱蔽渠道和新型模式，進(jìn)行了詳細(xì)的解讀，強(qiáng)化了學(xué)員們的風(fēng)險(xiǎn)識別能力。
在反洗錢實(shí)務(wù)方面，重點(diǎn)講解了客戶身份識別、交易監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)評估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作要點(diǎn)和合規(guī)要求。通過實(shí)際案例分析和模擬演練，使學(xué)員們能夠熟練掌握發(fā)現(xiàn)和處理可疑交易的方法，提高反洗錢工作的準(zhǔn)確性和時效性。
參與培訓(xùn)的學(xué)員們積極互動，分享工作中的經(jīng)驗(yàn)和困惑，培訓(xùn)在良好的學(xué)習(xí)氛圍中開展。大家紛紛表示，此次培訓(xùn)內(nèi)容具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性、針對性、操作性，對今后的工作具有重要的指導(dǎo)意義。
通過這次培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了員工的反詐與反洗錢業(yè)務(wù)水平和應(yīng)對能力。萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行將持續(xù)增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，以更加專業(yè)和高效的金融服務(wù)為筑牢金融安全防線、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 |
