（通訊員李蔚蔚）為有效應(yīng)對和防控洗錢風險，促進反洗錢工作提質(zhì)增效，進一步提升全行員反洗錢履職水平和增強社會公眾洗錢風險防范意識，近日，工商銀行萍鄉(xiāng)分行召開2024年第三次反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)會議。 強化員工培訓(xùn)，提升員工反洗錢工作能力。該行會定期組織員工開展反洗錢相關(guān)知識的培訓(xùn)，并邀請人民銀行萍鄉(xiāng)市分行及省行反洗錢專家進行授課，確保員工熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、政策和操作流程，提高他們對洗錢風險的識別和應(yīng)對能力。 強化崗位職責，完善內(nèi)部控制制度。該行建立健全反洗錢內(nèi)部控制體系，明確各部門和崗位的職責，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強內(nèi)部審計和監(jiān)督，綜合運用數(shù)據(jù)挖掘、分析、核對等技術(shù)手段，精準識別可疑交易，完善洗錢風險管控措施，有效提升反洗錢工作效率。 加強客戶身份識別，做好日常風險管理。該行要求各崗位人員要嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，充分了解客戶的背景、交易目的和資金來源，確保客戶信息的真實性和完整性。該行內(nèi)控合規(guī)部將反洗錢檢查納入日常檢查，并強化反洗錢制度執(zhí)行、任務(wù)落實、人員履職等規(guī)范管理。 強化與外部機構(gòu)合作，形成反洗錢工作合力。該行充分與當?shù)乇O(jiān)管部門、執(zhí)法機關(guān)、金融同業(yè)等保持密切溝通與合作，共享信息，要求轄內(nèi)各支行網(wǎng)點強化考核通報和整改力度，確保反洗錢風險排查和問題整改落到實處，有效滿足監(jiān)管合規(guī)要求，推動形成反洗錢工作合力。 |
