姚永恒報道：熟知紅線，學懂制度，聚焦反洗錢工作，工商銀行萍鄉(xiāng)城北支行以“反洗錢”為主題，于近日開展“認識洗錢風險，不踩制度紅線”專題會議。認真組織學習總行編制的反洗錢紅線手冊，吃透內容，加強日常管理，分析討論支行在反洗錢履職方面存在的難點，并制定解決措施，梳理相關案例，上好合規(guī)專題課，認真組織學習總省行開展的反洗錢知識宣講活動，切實提升支行員工的反洗錢能力和意識。 客戶身份識別是反洗錢工作的基礎，支行按照安全、準確、完整、保密的原則，做好客戶身份識別工作，完整采集和保存客戶身份資料，識別確認客戶真實身份，確保客戶身份信息的真實性和完整性。對客戶及其實際控制人在開立賬戶或發(fā)生金融交易時進行真實身份的審查、判斷、鑒別、限制、確認或排除，做好預防洗錢犯罪，防范金融風險的第一道安全防線。 加強反洗錢保密工作，支行整理了反洗錢保密工作的重點事項，要求員工嚴格保密，嚴防嚴控反洗錢泄露事件發(fā)生，嚴肅宣講泄密后果。保密工作無小事，該支行將泄密的后果深入淺出的進行了宣講，對未按照法律法規(guī)履行反洗錢保密義務、泄露有關信息的機構和個人，將受到國家法律、行政法規(guī)和行內制度的懲罰，使支行員工更深刻地認識到保密工作的重要性。 通過本次會議，支行員工更加了解了反洗錢工作的重要性，以案例為警示，常念緊箍咒，政治上不觸紅線，工作上不劃虛線，生活上不越底線，不斷規(guī)范自身行為。 |
