姚永恒報(bào)道：根據(jù)上級行下發(fā)的《關(guān)于做好涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作的通知》，工商銀行萍鄉(xiāng)湘東支行第一時(shí)間部署，安排專人以系統(tǒng)抽取的交易數(shù)據(jù)為重點(diǎn)，對全量賬戶展開風(fēng)險(xiǎn)排查，堅(jiān)決打擊跨境賭博和網(wǎng)絡(luò)詐騙。 湘東支行針對上級行下發(fā)的存量交易數(shù)據(jù)中的IP地址可疑交易進(jìn)行逐筆核實(shí)，排查存量可疑交易，提升支付風(fēng)險(xiǎn)防控能力。分別從企業(yè)是否存在真實(shí)業(yè)務(wù)往來、是否為同一法定代表人、經(jīng)辦人員是否交叉任職等方面開展合理性審查，對所有疑點(diǎn)“一查到底”，嚴(yán)堵涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)漏洞。 支行高度重視賬戶管理工作，嚴(yán)格落實(shí)人民銀行及上級單位要求，注重提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識，強(qiáng)化對公新開戶的全流程管理。加強(qiáng)賬戶管理，從源頭切斷涉賭涉詐資金鏈。對新開戶單位100%核實(shí)企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人開戶真實(shí)意愿，核實(shí)注冊經(jīng)營場所及經(jīng)營范圍。網(wǎng)上銀行客戶100%實(shí)行落地、限額管理，加強(qiáng)資金支付審核。重點(diǎn)關(guān)注異常開戶及可疑支付行為，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 通過此次自查，該行進(jìn)一步提高了全行的風(fēng)險(xiǎn)防控意識和賬戶管理意識，切實(shí)防范跨境賭博及網(wǎng)絡(luò)詐騙等擾亂金融秩序的違法犯罪行為。湘東支行將繼續(xù)組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查及反賭反詐宣傳工作，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)環(huán)境和諧發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 |
