根據(jù)反洗錢工作要求以及反洗錢專項治理行動實施方案的安排，中國銀行萍鄉(xiāng)市分行在3月和4月分別開展“反洗錢實務(wù)與風(fēng)險控制”為主題的反洗錢知識全員培訓(xùn)活動，全行員工參加了培訓(xùn)。 眾所周知，洗錢不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行，嚴(yán)重威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，對于一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重危害。因此，反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運行、維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊走私、貪污、腐敗、偷稅漏稅等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。 按照人民銀行和上級行的要求，市中行在全轄開展反洗錢專項治理行動，使基層機構(gòu)反洗錢意識得到實質(zhì)性提升，形成良好的反洗錢合規(guī)氛圍。為使基層機構(gòu)從業(yè)人員提升反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)，市中行特舉辦了本次培訓(xùn)班。 培訓(xùn)班特邀了市人民銀行反洗錢專家李笑老師授課。李笑老師圍繞銀行業(yè)機構(gòu)“反洗錢合規(guī)管理與風(fēng)險控制”主題，全面介紹了反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢最新政策和法規(guī)，并結(jié)合案例重點闡述了當(dāng)前反洗錢工作形勢、反洗錢合規(guī)工作概要與措施、反洗錢風(fēng)險控制目標(biāo)與要點、金融機構(gòu)如何做好反洗錢工作。 通過培訓(xùn)，全行員工進(jìn)一步了解到了反洗錢工作現(xiàn)狀和今后一段時間的發(fā)展趨勢，明確了從高管到員工的反洗錢工作重點和要求，對做好我行反洗錢工作有著積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用。市分行行領(lǐng)導(dǎo)參加了培訓(xùn)，并結(jié)合我行反洗錢工作實際，對做好我行反洗錢工作提出了新的要求。 |
