12月20日，萍鄉(xiāng)中院孫昂與蘆溪法院曹軍宇共同撰寫(xiě)的《掩飾、隱瞞犯罪所得案件新特點(diǎn)及對(duì)策》一文在《人民法院報(bào)》第6版刊登。
掩飾、隱瞞犯罪所得案件新特點(diǎn)及對(duì)策 近年來(lái),隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。在此情形下，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等上下游關(guān)聯(lián)犯罪也日益猖獗。為非法獲取利益，下游犯罪分子將自己的銀行卡、支付寶、微信等提供給上游犯罪分子轉(zhuǎn)錢(qián)、套現(xiàn)，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件呈現(xiàn)新特征，由傳統(tǒng)的為盜竊、搶劫等犯罪銷(xiāo)贓，轉(zhuǎn)變成為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等轉(zhuǎn)移贓款。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，江西省萍鄉(xiāng)市兩級(jí)法院2019年審理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件4件，2020年審理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件11件，2021年審理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件58件，2022年截至目前，審理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件202件，呈逐年遞增趨勢(shì)。 這些掩飾、隱瞞網(wǎng)絡(luò)犯罪所得罪案件呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是上游犯罪招募方式網(wǎng)絡(luò)化導(dǎo)致犯罪層級(jí)增多。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，上游犯罪人員通過(guò)專(zhuān)門(mén)中介人員利用QQ、微信等其他社交平臺(tái)吸引“跑分”人員的注意，或者開(kāi)發(fā)APP轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，這種招募方式方便了上下游犯罪人員的聯(lián)系，導(dǎo)致下游犯罪人員數(shù)量和層級(jí)激增。二是轉(zhuǎn)賬方式便捷化導(dǎo)致犯罪資金多級(jí)流轉(zhuǎn)。支付寶、微信支付、Pay支付等線(xiàn)上轉(zhuǎn)賬方式，使資金數(shù)分鐘之內(nèi)便能完成多個(gè)賬戶(hù)之間的流轉(zhuǎn)，數(shù)字化的快捷支付方式為犯罪資金提供了多層級(jí)流轉(zhuǎn)。即便是流程相對(duì)而言復(fù)雜些的，也只是需要通過(guò)USDT、火幣Pro等平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)虛擬幣，再轉(zhuǎn)到指定的虛擬貨幣地址，最終達(dá)到快速轉(zhuǎn)移資金的目的。三是犯罪門(mén)檻低導(dǎo)致涉案人、案件數(shù)擴(kuò)大化。用于該類(lèi)犯罪的銀行卡、支付寶賬戶(hù)、網(wǎng)盾等犯罪工具的獲取門(mén)檻低，牟利方式便捷，被告人一人所屬賬戶(hù)可以為多個(gè)犯罪團(tuán)體提供轉(zhuǎn)賬功能。若被告人自身賬戶(hù)被凍結(jié)或因其他原因無(wú)法使用后，還會(huì)設(shè)法介紹親友給上線(xiàn)非法轉(zhuǎn)移資金，涉案人、案件數(shù)相應(yīng)增加。 為此，萍鄉(xiāng)法院建議： 一是加強(qiáng)監(jiān)管部門(mén)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)企業(yè)等深度合作，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息共享，推動(dòng)政府、平臺(tái)、企業(yè)商戶(hù)、用戶(hù)形成合力，從源頭防范犯罪風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)第三方支付平臺(tái)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，建立對(duì)第三方支付平臺(tái)的快速舉報(bào)通道，對(duì)微信、支付寶等資金流水異常賬戶(hù)及時(shí)清理關(guān)停。三是加強(qiáng)公眾網(wǎng)絡(luò)金融安全教育，提升公眾對(duì)于銀行卡、支付賬戶(hù)的自我警惕和保護(hù)意識(shí)。 |
